О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания при-ема бюллетеней): 22 июня 2023 года, г. Краснодар, ул. Красная 113.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100 010 000 голосов.
Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 76 361 199 голосов (76.3536%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
6. Назначение аудитора.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эми-тента по указанным вопросам:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 76 381 199, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 68 261 199 , «ПРОТИВ» - 8 100 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
• прибыль за 4 квартал 2022 года к распределению – 99 395 889,73 рублей;
• дивиденды за 4 квартал 2022 года – не выплачивать;
• прибыль за 4 квартал 2022 года, остающаяся в распоряжении Банка – 99 365 889,73 рублей
• прибыль за 2022 год, остающаяся в распоряжении Банка – 302 790 206,99 рублей.
Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере 1 500 000 рублей.
Установить единовременное вознаграждение членам Правления Банка за отчетный период в размере 2 400 000 рублей.
5. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 76 381 199, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Поручить Председателю Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) подписать документы, необходимые для государственной реги-страции изменений.
6. Назначение аудитора.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 76 381 199, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Банка на 2023 год ЗАО «Донаудит Финансовые рынки».
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 76 381 199, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров по итогам работы за 2022 год единовременное возна-граждение: Председателю Совета директоров – в размере 100 000 рублей, членам Совета дирек-торов- по 80 000 рублей.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 381 199 имеющих право голо-са по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 76 381 199, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной ко-миссии – 80 000 рублей, членам ревизионной комиссии - по 60 000 рублей каждому, единовременно.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государ-ственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023 года, № 50.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2023г. М.П.